За что арестовали тинькова в лондоне
Занижение благосостояния в 3333 раза: в чем суть предъявленных Тинькову обвинений
Американский Минюст опубликовал официальный обвинительный акт против Олега Тинькова, которого несколько дней назад российский банкир по международному ордеру был задержан в Лондоне, но потом отпущен судом под залог.
Олег Тиньков, как сообщает американский Минюст, был арестован в Лондоне «по обвинению в подаче заведомо ложной налоговой декларации». Однако предприниматель был освобожден под беспрецедентно высокий залог (20 миллионов фунтов стерлингов) до 27 апреля, то есть до следующего заседания суда.
Банкир, отпущенный под залог и честное слово, не может не только покинуть страну, но и выехать за пределы лондонской кольцевой автодороги, трассы М25. Россиянин не только носит электронный браслет, он также он должен трижды в неделю отмечаться в полиции и быть дома с 19:00 до 7:00. У Тинькова изъяты паспорта России, Кипра и документы Италии.
Как заявили власти США, за один день до отказа от американского гражданства Тиньков через компанию TCS и структуры, зарегистрированные в зоне Британских Виргинских островов, владел суммой в 1 миллиард долларов. Но при заполнении налоговой декларации за 2013 год он заявил, что его доходы составляют 205 тысяч долларов.
При отказе от американского гражданства обязательной процедурой является объявление своего состояния. Это нужно для уплаты налогов. Власти Калифорнии, которым Тиньков сообщил цифру в 300 тысяч долларов, считают, что бизнесмен занизил уровень своего благосостояния в 3333 раза.
Американская налоговая служба обвиняет Тинькова по двум пунктам искажение информации о доходах и об активах. За каждое такое нарушение, если оно будет доказано, помимо штрафа, Олегу Тинькову грозит до 3 лет тюрьмы по статье «Мошенничество с налогами».
Олег Тиньков отвечает в суде как частное лицо. Тем не менее, акции «Тинькофф банка» упали на 11% еще неделю назад, после того, как поступили претензии от Налоговой службы США. Сегодня они упали еще на 12%.
До 84% американцев платят налоги вовремя, и, используя официальный термин, добровольно. Список людей, в том числе знаменитых рэперов, актеров, спортсменов и даже сенаторов, которые попадались на обмане налоговой службы, велик. Самый известный из них мафиози Аль Капоне, который отсидел 7 лет в тюрьме Алькатрас, но не за организацию убийств, а только за уклонение от уплаты налогов в размере менее 400 тысяч долларов.
«Дело Тинькова – это ответка на Майкла Калви. Вы арестовали нашего банкира, мы – вашего!»
«Когда начнут копать, будет примерно то же самое, что с Дерипаской и Коломойским», — прогнозируют эксперты итоги дела Олега Тинькова. Российский банкир после выплаты полуторамиллиардного залога остается под домашним арестом в Лондоне, но налоговики США по-прежнему хотят его экстрадиции. О том, чем закончится эта история и что стоит за делом Тинькова, — в комментариях экспертов «БИЗНЕС Online».
О том, что у Тинькова появились проблемы с налоговой службой США, стало известно еще в конце прошлой недели. Следующие слушания его дела состоятся 27 апреля в британской столице Фото: «БИЗНЕС Online»
ПОЛУТОРАМИЛЛИАРДНЫЙ ЗАЛОГ ЗА НЕУПЛАТУ НАЛОГОВ
До конца апреля российский предприниматель, основатель Тинькофф Банка Олег Тиньков останется в Лондоне. Следующие слушания его дела состоятся 27 апреля в британской столице — до того момента миллиардер не сможет покинуть город, так как лишился всех своих паспортов.
О том, что у Тинькова появились проблемы с налоговой службой США, стало известно еще в конце прошлой недели. В его головной компании, TCS Group Holding Plc, сообщили, что американские налоговики инициировали разбирательства в отношении российского банкира. Речь идет о налоговых спорах Тинькова с США, гражданином которых он был до 2013-го. Слушания начались 27 февраля и продолжатся до апреля этого года. В сообщении TCS Group на Лондонской бирже отмечалось, что в этом процессе Тиньков выступает как частное лицо и претензии американских властей не связаны с деятельностью головной компании Тинькофф Банка.
По информации британского таблоида Sunday Express, ситуация, в которой оказался миллиардер, куда драматичнее, чем ее преподносят в компании. По сведениям источников издания, прокуратура США выдала предварительный ордер на арест Тинькова и его экстрадицию в США. Судя по всему, у американских властей есть сведения о существенном занижении доходов предпринимателя в 2013 году и предоставлении недостоверной налоговой декларации. Тиньков предстал перед судом и откупился от ареста залогом в 20 млн фунтов стерлингов (1,6 млрд рублей), согласившись на определенные ограничения на время судебного разбирательства. Например, ему запрещено покидать свою квартиру в одном из престижных районов Лондона с 19:00 до 7:00 и вообще нельзя уезжать из британской столицы. Кроме того, ему пришлось сдать свои паспорта, и теперь он три раза в неделю должен отмечаться в полиции.
Сведения британского таблоида остались без комментария в TCS Group. Накануне там сообщили, что Тиньков действительно оплатил залог после выдачи ордера на его арест и что его юристы сейчас пытаются решить проблемные вопросы как можно скорее. TCS Group старается всячески успокоить участников Лондонской биржи, подчеркивая, что сами сообщили о претензиях к Тинькову как к частному лицу «для прозрачного соблюдения всех юридических норм, имеющих отношение к публичной компании с листингом в Лондоне и Москве». Также подчеркивается, что ситуация никак не влияет на работу совета директоров TCS Group и правления Тинькофф Банка, так как «господин Тиньков не является членом ни одного из этих советов и все текущие операционные решения принимаются на уровне правления банка и других операционных компаний группы». Несмотря на все эти успокоительные заявления, в первый день скандала вокруг Тинькова акции TCS Group Holding Plc потеряли 7,2% в цене, а в понедельник бумаги компании продолжили дешеветь, потеряв еще 2,28% к середине дня.
В компании Тинькова особенно подчеркивают, что он не имеет гражданства США с 2013-го. В своей книге «Я такой, как все» банкир рассказывал, что в Штатах непостоянно прожил около 6 лет, в промежутке между 1993 и 2006 годами. Там он занимался поставками несгораемых сейфов, пиломатериалов и прочим. Бизнес закончился с убытками, хотя Тиньков довольно положительно отзывался о возможностях развития предпринимательства в США, призывая всех, кто хочет начать свое дело, обязательно посетить Штаты.
Минфин США в 2018 году опубликовал так называемый кремлевский доклад о связях крупных российских чиновников и бизнесменов. Всего в этом перечне оказалось чуть больше сотни чиновников и почти столько же олигархов, в том числе и Тиньков.
Валентин Катасонов: «Безобразник еще тот! Человек беспардонный, наглый, и в России он многих съедал. Я был просто удивлен бездействием правоохранительных органов и Центрального Банка как финансового регулятора» Фото: «БИЗНЕС Online»
«ВЫ НА МОРДУ ЕГО ПОСМОТРИТЕ И СКАЖИТЕ, МОГ ЭТОТ ЧЕЛОВЕК НАРУШИТЬ НАЛОГОВЫЕ ПРАВИЛА?»
Несмотря все заверения компании Тинькова и его самого в том, что все в порядке, опрошенные «БИЗНЕС Online» эксперты не разделяют этого оптимизма. Директор Института проблем глобализации Михаил Делягин напомнил, что уклонение от уплаты налогов является уголовным преступлением в любой стране, «просто часть бизнесменов не учитывают, что в других странах к этому относятся более серьезно, чем в России». Ущерб бизнесу Тинькова уже нанесен, так как ему пришлось заплатить несколько десятков миллионов фунтов стерлингов, «которые вряд ли лежали у него в кармане», считает Делягин. А дальнейший ущерб зависит от масштабов налоговых претензий. «Вполне возможно, что под эти претензии у него просто заберут бизнес и Тинькофф Банк станет американским», — не исключает эксперт.
Другие же эксперты видят в деле Тинькова некие политические проблемы. «Судя по всему, был какой-то компромат, а сейчас его используют. По большому счету все это напоминает историю Чичваркина, который тоже решил кинуть своих покровителей, которые расчищали ему дорогу и все делали. Чем все закончилось, мы знаем», — рассказал свое видение корреспонденту нашего издания финансовый и биржевой аналитик Степан Демура.
Член совета директоров банка БКФ, начальник аналитического управления Максим Осадчий не исключает, что ситуация с Тиньковым — это «ответка» Соединенных Штатов на дело американского гражданина Майкла Калви, который сейчас находится под домашним арестом в России. «Тиньков, гражданин России, теперь тоже под домашним арестом, правда, в Лондоне. Симметричный ответ: вы арестовали нашего банкира, мы — вашего», — объяснил Осадчий. И добавляет: «Самый большой залог, о котором я слышал, выплатил Юлиус Майнл, у него был в Австрии Майнл Банк, переименованный в Англо-Австрийский банк, у которого недавно отозвали лицензию. Так вот, лет 10 назад он внес самый большой в истории человечества залог в 100 миллионов евро. А финансовый мошенник Бернард Мейдофф внес залог в размере 10 миллионов долларов. Так что Тиньков оказался в хорошей компании».
По мнению независимого эксперта Яна Арта, дело Тинькова не имеет никакой политической подоплеки. «По-моему, тут все ясно. Дело связано со сбоями налоговых выплат. Манера работы Тинькова — это всегда некий пиар… картина! Для всех людей уклонение от уплаты налогов заканчивается штрафом, а господин Тиньков уже делает из этого историю. Какой образ будут сейчас раскручивать его пиар-службы? Что он борец с косностью западного мира? Вы на морду его посмотрите и скажите, мог этот человек нарушить налоговые правила? Я думаю, мог (смеется). Человек нарушил закон, и ему придется ответить. Это не Россия. Даже если ты любимчик Набиуллиной и сидишь рядом с ней на конференциях, подобное не значит, что ты можешь нарушать на Западе закон, — говорит он. — Человек, возможно, нарушил налоговое законодательство. Для нашей восточной страны с восточной ментальностью все кончается поиском заговора».
«По большому счету все это напоминает историю Чичваркина, который тоже решил кинуть своих покровителей, которые расчищали ему дорогу и все делали. Чем все закончилось, мы знаем» Фото: © Елена Пахомова, РИА «Новости»
«КАкое бегство Олигархов?! они там приросли!»
Станет ли история с Тиньковым сигналом другим российским бизнесменам за рубежом? По мнению Осадчего, олигархи, у которых рыльце в пушку, постараются покинуть Запад и переместиться в более гостеприимные юрисдикции, например на Кипр.
Но с этой точкой зрения согласны не все. «Тиньков вряд ли является ориентиром для остальных олигархов. Это не критерий для них. Люди, которые достигли определенного уровня, так не рассуждают», — считает президент ассоциации российских банков (АРБ) Гарегин Тосунян. Акции же человека в прямом и переносном смысле падают, когда к нему появляются с чьей-то стороны претензии. «Если же потом ты докажешь, что они необоснованные, это работает, наоборот, тебе в плюс. Потому что за одного битого двух небитых дают. Я думаю, что никто не пойдет и не начнет истерично вынимать средства из банка», — добавил президент АРБ.
Ожидать повального бегства русских олигархов из США и Великобритании из-за кейса Тинькова не стоит, считает и Делягин, призывая разделять неуплату налогов и вопрос происхождения денег. «Нормальный налоговый консультант предупреждает своего клиента обо всех изменениях налогового законодательства, и такой бизнесмен может чувствовать себя в безопасности», — говорит директор института проблем глобализации.
«Какое бегство олигархов из США и Великобритании после дела Тинькова? Какое бегство? Господи! Штраф заплатит, и все. Олигархи там приросли. Наоборот, недавно один из русских олигархов, господин Фридман, на такую сумму вошел в испанский бизнес, какую уже инвестицией не назовешь. Речь идет уже не о сотнях миллионов, а о миллиардах!» — отметил Ян Арт.
И если исхода российских толстосумов с Запада не произойдет, то куда вероятнее, что от истории с Тиньковым пострадает репутация его бизнеса. «Цена акций никак не связана с реальным денежным потоком. Вы же, когда акции берете, не приобретаете денежные потоки — вы покупаете мнение других об этом бизнесе и о будущих финансовых потоках, — говорит Демура. — Такие репутационные издержки приводят к падениям акций, но абсолютно нет никаких гарантий, что они должны привести к каким-то проблемам в бизнесе. Поэтому, скорее всего, договорятся и все разрулят».
«Ударит ли это по бизнесу Тинькова? Во-первых, надо понять, из каких денег был выплачен залог — из личных средств Тинькова или средств банка, денег его кредиторов. Во-вторых, Тиньков слишком сильно привязал себя к банку, назвав его своим именем. И если к нему будут применены какие-то серьезные санкции, вплоть до тюрьмы, это сильно ударит по банку. Это существенные репутационные риски. Кроме того, мы пока не знаем, какая сумма претензий предъявлена к Тинькову. Сможет ли он и его банк рассчитаться по этим претензиям?» — задается вопросом Осадчий.
Арест Олега Тинькова. Как вернуть доверие клиентов?
СМИ на прошлой неделе сообщили, что, Олега Тинькова арестовали в Лондоне по запросу налоговой службы США, которая подозревает Тинькова в неуплате налогов, когда Олег еще был гражданином США.
Олег Тиньков заплатил залог, сдал паспорта, и был отпущен домой, с браслетом, запретом покидать даже границы Лондона и комендантским часом.
Таблоид Daily Express написал, что залог составил 20 миллионов фунтов стерлингов — это 1 миллиард 700 миллионов рублей. Это самый крупный залог за всю историю английского правосудия.
Акции Тинькоф груп (TCS Group) отреагировали падением цен. В сети появляются сообщения клиентов, что они закрывают счета и переводят обслуживание. Возможно, скоро регулятор обратит внимание на отток капитала из банка, если он будет существенным.
Олег Тиньков давно далек от операционного управления банком и владеет всего 40% акциями. Так почему так происходит? Почему цены падают и клиенты уходят из банка, которым Олег владеет частично?
Олег сформировал сильный личный бренд. Завоевал доверие клиентов, партнеров и акционеров. Олег является лицом компании, которая носит его имя. Имя Олега Тинькова неразрывно связано с компанией.
Любое негативное сообщение о персоне с сильным личным брендом в прессе сразу будет наносить сильный урон компании. Компания принимает на себя все личные репутационные риски человека-бренда, чьим именем она была названа.
Тем, кто только занялся своим личным брендингом и продвижением своей персоны в медиа пространстве, возможно стоит задуматься на тем, чтобы, это сепарироваться от своего бизнеса и не называть его своим именем. В таком случае, никакие негативные новости не смогут напрямую финансово отражаться на компании. Персона не будет отождествляться с компанией и негативные факторы могут лишь косвенно ее затронуть. И тогда инструментами управления репутацией ее можно быстро восстановить.
Проблема персоны равна проблеме одноименной компании. Люди отожествляют человека-бренда с компанией.
Никто не будет анализировать или искать правовую информацию на о том, как проблемы персоны могут сказаться на компании, которой он частично владеет.
Очевидно, что персональные взаимоотношения с налоговыми органами остаются исключительно персональными и не являются финансовыми претензиями к его банку и его деятельности. Но в медиа пространстве негативные новости и паника клиентов распространяется настолько быстро, что сдержать их просто невозможно.
Важно следить за тем, что пишут в сети, и чтобы выстроить стратегию по нивелированию ситуации. Какие шаги можно предпринять в данной ситуации?
Совершено очевидно, что комментировать каждое сообщение клиента об уходе из банка не принесет нужный эффект, и будет выглядеть нелепо. Нужно сделать яркий ход, что бы все возражения и недоверие снялись сразу не только у клиентов, но и у партнеров, акционеров, и СМИ.
Психологи говорят, что для возврата доверия во многих случаях необходима жертва. Чем значительнее жертва, тем выше шанс, что снова поверят. Серьезным людям нужны серьезные доказательства того, что им снова имеет смысл довериться.
Иногда персоне нужно полностью раскрыться перед общественностью, чье доверие она хочет вернуть, чтобы показать свои слабости, которые общественность могла бы использовать против персоны. Этим человек-бренд показывает общественности, что зависит от честности общественности так же, как общественность от его. Такой подход к возврату доверия напоминает на военный паритет, при котором люди доверяют друг другу вынуждено.
Через несколько дней, после информации об аресте, Олег Тиньков сообщил, что страдает острой формой лейкемии, которая была диагностирована еще в октябре. Олег сказал, что не хотел раскрывать подробности, но его молчание в ситуации инициированного судебного процесса «вызвало некоторые вопросы и спекуляции»
Общественность отреагировала мгновенно. В медиапространстве появились сотни сообщений с пожеланиями скорейшего выздоровления, поддержке, сочувствии и поддержке. Многие известные и популярные личности опубликовали слова поддержки и веры в излечение.
Яркий ход был сделан, жертва определена, персона «обнажена. Это сообщение принесет еще не мало новых сочувствующих клиентов в банк.
Вместе с тем, выросло число негодующих и хейтеров, которые восприняли это сообщение как спекуляцию и попытку давить на их решение.
Так действительно ли это был верный ход? Сейчас сложно сказать и прогнозировать ситуацию. Но начало изменений положено.
Олег Тиньков будет под подпиской почти до конца апреля. Его отсутствие никак не скажется на операционной деятельности компании, но финансовые претензии налоговой службы США могут вынудить его расстаться со своими активами, что приведет к изменению в правлении компании и может позже влиять на ее политику и деятельность.
Задача PR — влиять на мнения и поступки людей. В случае с Олегом Тинковым, PR-технологи сработали на отлично. Здесь для персоны не было другого выхода, кроме как раскрыться перед общественностью и поделиться личной информацией.
Желаю Олегу Тинькову скорейшего выздоровления, сил и уверенности, что все получится.
Арест Тинькова-Чем Грозит Вкладчикам, что Будет с Банком?
Тиньков был арестован в Лондоне на прошлой неделе в связи с обвинительным заключением, но ТКС. заявил, что он был освобожден под залог и, как ожидается, останется в Лондоне во время участия в судебных слушаниях, инициированных IRS. 
США выдали ордер на арест Олега Тинькова
Тиньков был арестован в Лондоне на прошлой неделе в связи с обвинительным заключением, но TCS заявил, что он был освобожден под залог и, как ожидается, останется в Лондоне во время участия в судебных слушаниях, инициированных IRS.
В Лондоне арестовали Олега Тинькова по запросу министерства финансов Соединенных Штатов Америки.
Почему арестован
По-видимому, эта сумма была больше ста миллионов долларов США. Это не уплаченные налоги.
Дело в том что по законам США, гражданин соединенных штатов считается налоговым резидентом где бы он находился, где бы он ни жил.
Последствия ареста
Олега Тинькова арестовали в Лондоне, где он сейчас и живет. По запросу министерства финансов США, ему пришлось заплатить залог 20 миллионов фунтов стерлингов.
По-видимому, он не доплатил налогов в Соединенных Штатах на 100 миллионов долларов или даже больше чем 100 миллионов долларов и сейчас его отпустили под домашний арест.
Соответственно он сидит дома, на него одели браслет, который постоянно показывает его положение. Три раза в неделю он ходит в полицию отмечаться, что все нормально и он никуда не сбежал и скорее всего будет экстрадиция в соединенные штаты.
Затем будет расследование и по этим делам обычно дают от 500000 долларов штраф либо до 5 лет лишения свободы.
Если там есть какая-то совокупность дел, то может быть существенно больше.
Как скажется арест Тинькова на клиентах банка
Я думаю что Олега Тинькова не посадят, я думаю его экстрадируют в США.
Банк занимал 16 место среди российских банков и 300 миллиардов денег россиян лежит в этом банке.
Что будет с банком
У кого есть средства в Тинькове – доставайте все деньги. Потому, что будет беда! Потому что раз началось расследование, значит будут заблокированы скорее всего все счета банка.
Теперь скорее всего Тиньков банку перекроют кредитование от США. А это самые выгодные, самые дешевые кредитные линии!
То есть банк будет по вот этим двум проблемам испытывать очень серьезные проблемы.
Вполне возможно банк уйдет в банкротство.
А если бы вы держали средства в Биткоине или в безопасных фондах, то такого бы не случилось!
Акции Лондонской Листинговой группы упали на треть после всех новостных объявлений.
Посмотрите сюжет видео: чем грозит арест Тинькова
Тиньков, который получил гражданство США 10 сентября 1996 года, отказался от него вскоре после IPO, не сообщив о конструктивной продаже своих активов по всему миру в налоговую службу США (IRS), говорится в обвинительном заключении.
Министерство юстиции заявило, что его департамент по международным делам оказывает содействие в его экстрадиции.
Эксцентричный персонаж
Ранее Тиньков рассказывал, как он решил основать TCS Group, посетив в 2005 году частный остров своего друга и председателя Virgin Group Ричарда Брэнсона на Британских Виргинских островах.
Известный своим эксцентричным поведением и иногда провокационными публичными комментариями, часто через социальные сети, Тиньков привлекает внимание игроков рынка, поскольку он все еще владеет 40,4% акций группы.
«Обвинительное заключение увеличивает риск того, что Олег Тиньков будет вынужден продать свои акции ТКС»,
-говорится в записке BCS Global Markets.
Оставайтесь на связи.
Добавляйте этот блог в закладки потому, что здесь самая правдивая и экспертная информация!
Антон Састрпцин
Является старшим аналитиком фондового рынка ММВБ. Работает в сфере финансовых услуг с 2014 года.
За что Олега Тинькова арестовали в Лондоне?
За что Олега Тинькова арестовали в Лондоне? Предприниматель и миллиардер Олег Тиньков рискует надолго оказаться в тюрьме – он задержан в Англии по подозрению в серьезном преступлении.
Еще вчера он летал на частном самолете и активно пользовался связями у силовиков, а сегодня сам сидит под подпиской с браслетом на ноге. Чтобы остаться на свободе до вынесения приговора арестованному Олегу Тинькову пришлось перечислить 27 миллионов долларов в качестве залога, но это лишь временная отсрочка исполнения наказания.
На суде, который состоится 27 апреля 2020 года в Лондоне, Олег Тиньков имеет все шансы сесть надолго в тюрьму. Ему грозит принудительная экстрадиция в США, где могут обнаружить еще ряд преступных эпизодов в деятельности банкира.
Причина ареста
Деяние Олега Тинькова по американским законам относится к типу фелонии (тяжкие преступления). Его обвиняют в том, что он скрыл свои активы на сумму около 1 миллиарда долларов.
Проблема усугубляется тем, что Тиньков сделал это дважды – в момент подачи декларации, а также при оформлении налоговых документов во время процедуры отказа от гражданства США. Сумму он занизил многократно, причем оба раза указал разные сведения.
В конце февраля США передали полицейским Англии досье и запрос на задержание Тинькова. Теперь суд в Лондоне будет выносить решение об экстрадиции банкира.
На сколько посадят Олега Тинькова?
В Америке есть целый раздел в Своде законов по налогам, где идет очень четкая классификация вины и мотивов подозреваемого. Если человек доказывает, что он действительно не знал, что подает неверные сведения, он может отделаться штрафом или маленьким сроком.
Учитывая, что Тиньков оба раза декларировал разные суммы, теоретически это можно классифицировать, как отсутствие мотивов. Но на практике банкир, имеющий юристов, вряд ли мог сделать такую ошибку неосознанно, учитывая сумму активов.
Если же вина будет доказана, то за фелонию Тинькову грозит лишение свободы до 5 лет за каждое преступление (наказание по налогам в США суммируется, то есть, могут посадить на 10 лет), либо штраф до 250 тысяч долларов (суммарно 500 тысяч).
Вероятно, предпринимателю присудят комбинированное наказание, то есть, посадят на 3-5 лет со штрафом около 300 тысяч долларов и выплатой всех задолженностей по налогу.
Почти политика.
Процесс уголовного преследования Тинькова обещает сопровождаться яркой информационной перестрелкой на международной арене.
На Западе это будет показательный суд над русским коррупционером, который внесен в санкционные списки Минфина США, как “лицо, приближенное к Путину”. Наверняка не обойдется и без инъекции толерантности в виде помещения в камеру с чернокожим гомосексуалистом.
В российском информационном поле из Олега Тинькова в ближайшие недели будут лепить мученика. Он смертельно болен лейкемией (о чем банкир заявил уже после ареста), честный предприниматель, хранитель семейных ценностей (женат на единственной женщине), отец троих детей и филантроп.
Не исключено, что для защиты Тинькова будут задействованы дипломатические пути. О том как будет развиваться ситуация, читайте в ближайших выпусках.